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电信诈骗犯罪团伙为逃避警方打击 往往会诱使被害人将钱款打到其指定的银行账户 并躲在幕后指使 " 马仔 " 到银行取款 再由 " 马仔 " 将骗来的钱款 以各种更加隐蔽的方式 汇入其他指定账户方便 " 洗钱 "   9 月 16 日上午，西湖公安分局反诈中心接获上级公安机关转来的一条犯罪线索：一伙在网络诈骗集团充当 " 下线 "，专门负责取款套现的 " 马仔 " 正在南昌 " 集结 "。接获线索后，西湖反诈民警立即开展研判，经缜密侦查很快掌握了该团伙成员踪迹，布下 " 口袋 " 准备请君入瓮。  16 日20 时，涉案疑犯舒某、熊某果然出现在民警蹲点的高新区艾溪湖大桥旁的一处银行自动取款机旁，并掏出数张银行卡准备取钱。见时机成熟，西湖反诈民警立刻出动，将这两名正在帮上级头目 " 套现 " 的男子抓获。  " 这个套现团伙在去银行取钱时，是以两人为一组分批行动的，其他人就躲在附近等前一组人回来后，再轮班取钱。" 西湖反诈民警介绍，当晚根据舒某、熊某的交代，民警又将潜藏在附近某宾馆等着排队取钱的另外 8 名 " 马仔 " 抓获，从而成功捣毁该非法套现团伙。 记者了解到，警方在该起行动中现场缴获银行卡 20 余张，非法套现现金 2 万余元，他人身份证若干。该团伙参与取款再转账给上线违法分子的流水逾 220 余万元。  西湖公安分局反诈中心民警介绍，为了掩盖电信网络诈骗犯罪行为，越来越多的犯罪分子利用他人银行卡转移赃款。可以说，各类电信网络诈骗都少不了转账这个步骤。而为了逃避抓捕和打击，一个黑色行当 ——" 职业取款人 " 由此衍生，他们为了获得高额提成，铤而走险帮电信诈骗团伙取款。  " 他们明知上线提供的银行卡账户资金，都是电信诈骗犯罪所得，为谋取报酬，仍然充当‘马仔’帮助诈骗上线取现。" 西湖反诈民警告诉记者，落网的 10 名成员均为男性，平均年龄不过 20 岁左右，互相之间有的是亲戚，有的是朋友。证据显示，他们均明知是他人犯罪所得的赃款，但在所谓提成的诱惑下，仍多次通过取现的方式协助转移赃款，已涉嫌 " 掩饰、隐瞒犯罪所得 " 犯罪。 9 月 29 日，记者从西湖公安分局获悉，目前该团伙 4 名主要成员因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方予以刑事拘留。目前该案还在进一步处理中。 南昌警方提醒，明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，将依法以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。  1 通过使用销售点终端机具（POS 机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的； 2 帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的； 3 多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的； 4 为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的； 5 以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。 实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。 推荐阅读 1.涉案金额50万！事发南昌多个小区…… 2.“领导”“警察”齐上阵，宜春多人中招…… 点击文字可直接跳转阅读↑↑↑ 来源：江南都市报 编辑：刘宇歆、孙沐雨 编审：冯星星 监制：吴志刚  了解更多知识，请关注卡神吧，为您提供信用卡、贷款、理财、保险等资讯及交流！ 特别声明1、该文观点仅代表作者本人，卡神吧系信息发布平台，卡神吧仅提供信息存储空间服务。 2、您若发现有侵略您著作权行为，请及时告知,我们工作人员将在第一时间删除侵权作品、停止继续传播。 3、如果你喜欢这篇文章，请帮助我们转发它分享给你身边的好友。 |
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